Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft). Dit wetsvoorstel hangt samen met de 4e Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4). Op 25 juli 2018 is de Implementatiewet 4e anti-witwasrichtlijn in werking getreden.
De belangrijkste gevolgen van de wijzigingen hebben betrekking op:
- onderzoeks- en meldplicht voor kopers en verkopers van goederen
- verruimde meldplicht voor bemiddelaars
- lijst met risicolanden
- bewaarplicht bewijsstukken
Meer informatie over de wijzigingen van de Wwft
Wilt u meer weten over de wijzigingen hierboven? Of wilt u alle wijzigingen weten? Lees dan: